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Uma História: a Palavra do Ano do Dicionário.
Palavra do ano.
Nossa escolha de Palavra do Ano serve como um símbolo dos eventos mais significativos de cada ano e das tendências de pesquisa. É uma oportunidade para refletirmos sobre a linguagem e as ideias que representam a cada ano. Então, dê um passeio pela estrada da memória para lembrar de todas as nossas seleções anteriores da Palavra do Ano.
Não foi moda, engraçado, nem foi cunhado no Twitter, mas achamos que a mudança contou uma história real sobre como nossos usuários definiram 2010. Ao contrário de 2008, a mudança não era mais um slogan de campanha. Mas o termo ainda tinha muito peso. Aqui está um trecho do nosso anúncio da Palavra do Ano em 2010:
O debate nacional pode ser resumido pela pergunta: Nos últimos dois anos, houve mudanças suficientes? Tem havido muito? Enquanto isso, muitos americanos continuam enfrentando mudanças em suas casas, contas bancárias e empregos. Só o tempo dirá se a última onda de mudanças pela qual os americanos votaram nas eleições intermediárias resultará em um resultado negativo ou positivo.
Tergiversar.
Esta palavra rara foi escolhida para representar 2011 porque descreveu muito do mundo ao nosso redor. Tergiversar significa "mudar repetidamente a atitude ou opiniões de uma pessoa em relação a uma causa, assunto, etc." Os editores do dicionário viram o mercado de ações, os grupos políticos e a opinião pública passarem por uma montanha-russa de mudanças ao longo de 2011. E assim, nomeamos tergiversar a Palavra do Ano de 2011.
Em um ano conhecido pelo movimento Occupy e o que ficou conhecido como a Primavera Árabe, nossos lexicógrafos escolheram a tag como sua Palavra do Ano de 2012. Aqui está um trecho do nosso lançamento que dá uma boa explicação para a nossa escolha:
2012 viu as campanhas políticas mais caras e alguns dos eventos climáticos mais extremos da história da humanidade, desde enchentes na Austrália a ciclones na China, ao furacão Sandy e muitos outros.
Ficamos sérios em 2013. A privacidade de todos estava naquele ano, desde a revelação de Edward Snowden do Project PRISM até a chegada do Google Glass. Aqui está um trecho do nosso anúncio em 2013:
Muitos de nós abraçamos as mídias sociais, optando por oferecer informações íntimas e fotografias pessoais no Facebook, Twitter e Instagram; Esta participação robusta ecoa uma observação de Mark Zuckerberg em 2010 de que o nível de conforto do público em compartilhar informações pessoais on-line é uma “norma social” que “evoluiu com o tempo”. Mesmo assim, uma pesquisa recente da Harris Poll mostra que os jovens estão agora monitorando e alterando suas configurações de privacidade mais do que nunca, um desenvolvimento que o USA Today apelidou de “efeito de Edward Snowden”.
Alerta de spoiler: As coisas não ficaram menos sérias em 2014. Nossa Palavra do Ano foi a exposição, que destacou o surto do vírus Ebola no ano, chocantes atos de violência tanto no exterior quanto nos EUA e o roubo generalizado de informações pessoais. Aqui está o que nós tivemos a dizer sobre a exposição em 2014:
Do senso de vulnerabilidade que permeia o Ebola à visibilidade de atos de crime ou má conduta que provocaram conversas críticas sobre raça, gênero e violência, vários sentidos de exposição foram expostos ao público este ano.
A fluidez da identidade foi um grande tema em 2015. A linguagem em torno do gênero e da identidade sexual se ampliou, tornando-se mais inclusiva, com acréscimos ao dicionário, como gênero fluido, bem como o prefixo neutro de gênero Mx. A identidade racial também teve muito debate em 2015, depois que Rachel Dolezal, uma mulher branca se apresentando como uma mulher negra, disse que se identificou como biracial ou transracial. Nossa Palavra do Ano em 2015 refletiu as muitas facetas da identidade que surgiram naquele ano.
Xenofobia.
Em 2016, selecionamos a xenofobia como nossa Palavra do Ano. O medo do "outro" foi um tema enorme em 2016, do Brexit à retórica de campanha do presidente Donald Trump. Em nosso anúncio, pedimos aos nossos leitores que refletissem sobre este termo em vez de celebrá-lo:
Apesar de ser escolhida como a Palavra do Ano de 2016, a xenofobia não deve ser celebrada. Pelo contrário, é uma palavra para refletir profundamente à luz dos acontecimentos do passado recente.
A palavra cúmplice surgiu em conversas em 2017 sobre aqueles que se manifestaram contra figuras e instituições poderosas e sobre aqueles que permaneceram em silêncio. Foi um ano de verdadeiro despertar para a cumplicidade em vários setores da sociedade, da política à cultura pop. De nosso anúncio de Palavra do Ano de 2017:
Nossa escolha para Palavra do Ano é tanto sobre o que é visível quanto sobre o que não é. É uma palavra que nos lembra que até a inação é um tipo de ação. A aceitação silenciosa do erro é como chegamos a esse ponto. Não devemos deixar que isso continue a ser a norma. Se fizermos isso, então somos todos cúmplices.

BEM-VINDO AO NIFA. CO. UK.
A NIFA é uma rede de práticas independentes de contabilidade forense que fornece advogados, advogados e companhias de seguros com serviços de contabilidade forense e de contencioso judicial. Ele foi formado com o objetivo de fornecer um serviço de qualidade eficiente e confiável por contadores forenses experientes relatando um padrão comum e um formato consistente.
Todos os membros são Contadores qualificados, bem como membros da Academia de Peritos ou do Instituto de Especialistas e são capazes de reunir seus consideráveis ​​conhecimentos combinados de perícia, perícia e recursos.
NOTÍCIAS DE CONTABILIDADE FORENSE.
O que uma investigação forense significa 19 de fevereiro de 2018.
Um novo show está prestes a começar na BBC1 chamado Murder, Mystery and My Family. O programa reexaminará casos frios através de um moderno prisma forense e descobrirá se as pessoas que foram condenadas e executadas por homicídio foram realmente culpadas ou se foram ou não.
Guerra contra a riqueza ilícita 12 de fevereiro de 2018.
No início deste ano, o governo introduziu novos poderes na forma de Ordens de Riqueza Inexplicadas, que permitem que as autoridades confisquem ativos avaliados em mais de 50.000 libras até que os proprietários expliquem como esses ativos foram adquiridos. A ideia é beh.
Topo da Suíça do mundo da lavagem de dinheiro 02 de fevereiro de 2018.
Um programa de pesquisa dos EUA administrado pela Tax Justice Network descobriu que a Suíça está no topo de uma lista de países que fornecem assistência. aos lavadores de dinheiro e a qualquer um que procure proteger a "riqueza obtida de maneira corrupta". T.
teste 26 de janeiro de 2018.
50 por cento vale a pena encontrar 26 de janeiro de 2018.
A BBC recentemente foi ao ar um documentário chamado Millionaires & rsquo; Ex-esposas do clube, em que as ex-esposas dos ultra-ricos discutem como eles lutaram pelo que consideraram ser uma boa porcentagem de seus ex-maridos; respectivas fortunas. 1 .
Investigação longa e complexa 16 de janeiro de 2018.
Um & ldquo; longo e complexo & rdquo; A investigação sobre lavagem de dinheiro em todo o Reino Unido culminou com sentenças de prisão para nove pessoas que atacavam vulneráveis ​​vítimas idosas. A investigação foi realizada pelo CRI Organizado Regional do Sudeste.
McMafia nos mostra como esconder o dinheiro 5 de janeiro de 2018.
A nova série da BBC, McMafia, está prestes a mostrar aos espectadores como os bandidos tentam esconder seus ganhos ilícitos em empresas-fantasma e contas no exterior e "limpas". o dinheiro em negócios legítimos. No entanto, será interessante ver se a.
O Vaticano impulsiona sua unidade de investigação financeira em 22 de dezembro de 2017.
O Vaticano tem sido elogiado por especialistas do Conselho da Europa por sua legislação atualizada contra o branqueamento de capitais e sua vigilância na sinalização de casos suspeitos. O Comitê de Especialistas do Conselho da Europa sobre a Avaliação de Anti-Lavagem de Dinheiro.
Resposta robusta requer investigadores forenses em 18 de dezembro de 2017.
O Financial Reporting Council (FRC) decidiu construir uma unidade de contabilidade forense interna e mais do que triplicou o tamanho de sua equipe de fiscalização, em uma tentativa de demonstrar uma abordagem mais rigorosa. De acordo com a contabilidade wat.
Detalhes financeiros do divórcio a serem ouvidos em novos tribunais em 11 de dezembro de 2017.
O chefe do tribunal de família, Sir James Munby, disse que as batalhas de divórcio entre os super-ricos serão ouvidas em tribunais separados a partir de fevereiro do próximo ano, tornando o sistema mais rápido e eficiente. Esses tribunais de recursos financeiros permitirão ca.
Julgue os lados com o marido em disputa sobre os bens matrimoniais 27 de novembro de 2017.
Em um caso de divórcio na vida real levado aos tribunais no início deste ano, uma firma de contadores forenses foi solicitada a determinar que porcentagem dos ativos matrimoniais foram contribuídos ao longo de um casamento de 29 anos pelo marido e pela esposa. Neste ca.
O ex-CFO Autonomy perde oferta para escapar de acusações de fraude 21 de novembro de 2017.
O longo caso entre a Hewlett-Packard (HP) e executivos da empresa britânica Autonomy continua. Em 2011, a HP adquiriu a Autonomy por £ 8,3 bilhões (US $ 11 bilhões), mas depois foi forçada a cancelar cerca de três quartos da empresa.
A investigação conjunta do FBI e do Reino Unido foi iniciada em 13 de novembro de 2017.
O Federal Bureau of Investigation (FBI) e a Financial Conduct Authority (FCA) estão investigando as ligações entre os irmãos Gupta & rsquo; atividades na África do Sul e HSBC e Standard Chartered. O chanceler Philip Hammond disse que ele havia falecido.
Contadores forenses que investigam o sistema de computador Horizon 7 de novembro de 2017.
Um total de 552 sub-mestres, alguns dos quais receberam sentenças de prisão após a acusação, tomaram uma ação legal de grupo contra os Correios por causa do sistema de computador controverso. A ação remonta a 1999, ano em que os Correios insta.
Investigações potenciais para uso offshore em 2 de novembro de 2017.
Após a invasão de registros de computadores em um escritório de advocacia nas Bermudas, algumas das pessoas mais ricas do Reino Unido estão se preparando para uma investigação da HM Revenue & amp; Alfândega (HMRC) no uso de uma grande empresa offshore. Apesar de .
A investigação detalhada claros par 27 de outubro de 2017.
Muitas pessoas acreditam que ser investigado por irregularidades financeiras automaticamente significa que alguém é culpado, mas, na verdade, as investigações forenses são frequentemente usadas para provar a inocência e a culpa de alguém. Isso foi demonstrado como rece.
Michael McIndoe quebra seu silêncio por suposta fraude em 17 de outubro de 2017.
O ex-jogador de futebol profissional, Michael McIndoe, quebrou o silêncio sobre as acusações de ter enganado milhões de libras de outros jogadores, dizendo que nunca fez nenhum tipo de investimento ou esquema de Ponzi. O ex-Wolves, Coventry City e o jogador do Bristol City.
Seguindo uma trilha horrível em 6 de outubro de 2017.
Após o massacre em Las Vegas no último domingo, tem havido uma enorme especulação sobre os motivos do atirador e a atenção voltou-se para sua história financeira em uma tentativa de encontrar pistas. Aparentemente, Stephen Paddock enviou US $ 100.000 para uma proibição das Filipinas.
Acompanhando as menores anomalias financeiras em 29 de setembro de 2017.
Após a Lei de Finanças Criminais do Reino Unido entrar em vigor hoje (30 de setembro), HM Revenue & amp; A Alfândega (HMRC) poderá perseguir a lavagem de dinheiro, a evasão fiscal e a possível facilitação do financiamento do terror em qualquer parte do mundo. A lei é.
Investigação demorada 25 de setembro de 2017.
A Airbus, maior multinacional aeroespacial da Europa, parece estar enfrentando anos de investigação por autoridades francesas e britânicas em meio a alegações de corrupção sobre as vendas de jatos. A investigação começou depois que a Airbus chamou a atenção dos reguladores para i.
Pesquisando as evidências em 19 de setembro de 2017.
Uma investigação sobre um empréstimo de 10,25 milhões para a Northampton Town FC exigiu a análise e análise de milhares de transações financeiras, mais de 500 declarações e mais de 2.100 exposições. O caso gira em torno de um empréstimo de.
O cenário corporativo pouco regulado do Reino Unido permite a lavagem de dinheiro. 12 de setembro de 2017.
& hellip; Assim diz um investigador forense que alegou que o Reino Unido está no centro de US $ 3 bilhões (2,27 bilhões) de dinheiro lavado do Azerbaijão. A chamada "Lavanderia do Azerbaijão" foi descoberto em uma investigação conjunta.
As acusações de crime de colarinho branco caem, embora as ofensas tenham ocorrido em 5 de setembro de 2017.
Pesquisas recentes mostram que o número de processos criminais de colarinho branco no Reino Unido caiu 12% entre 2015 e 2016, apesar de haver um aumento de quatro por cento no número de ofensas reportadas. De fato, o número de processos tem.
Herdeiro Samsung considerado culpado de suborno e escondendo ativos 01 de setembro de 2017.
O herdeiro do negócio da Samsung foi condenado a cinco anos de prisão por corrupção, incluindo suborno, peculato e ocultação de ativos no exterior. Lee Jae-yong, também conhecido como Jay Y Lee, foi preso em fevereiro por subornar Choi Soon-sil, um fr.
O estudo destaca as brechas da empresa de fachada 30 de agosto de 2017.
De acordo com um novo estudo de registros corporativos, algumas empresas de fachada do Reino Unido sob controle offshore podem estar contornando novas regras que foram criadas para reprimir a corrupção e a evasão fiscal. Uma empresa-fantasma é uma corporação sem negócios ativos.
Como encontrar esses recursos ocultos em 29 de agosto de 2017.
A notícia de que Roman Abramovich está prestes a se divorciar pela terceira vez e está enfrentando um grande pagamento para sua esposa é um lembrete de que, quando um dos parceiros tem riqueza, o "outro lado" está presente. vai querer garantir que eles estão admitindo tudo isso. Do co.
Investigação para ver se há um caso para responder em 4 de agosto de 2017.
Embora alguns casos possam ser levados a suspeitar de irregularidades, outros exigem uma investigação para ver se há ou não um caso a responder. Em tais ocasiões, uma questão é investigada e as evidências encontradas são apresentadas ao Ministério Público.
Quando o acusado revidar em 4 de agosto de 2017.
Qualquer investigação nos tribunais britânicos envolve uma oportunidade para que indivíduos ou entidades acusadas de um crime apresentem seus argumentos. Isso significa que a investigação de um contador forense pode ser usada para provar a inocência e a culpa.
Elemento de investigação forense do julgamento criminal mais longo do Reino Unido em 4 de agosto de 2017.
Um caso que começou no Supremo Tribunal de Glasgow, em setembro de 2015, acaba de terminar com a prisão de um casal por fraude imobiliária em larga escala, no que se acredita ser o mais longo julgamento criminal na história legal do Reino Unido. O caso foi descrito b.
Um caso de família 4 de agosto de 2017.
Um homem de Surrey e sua esposa, irmão, irmã e mãe foram todos considerados culpados de fraude após o que a polícia local descreveu como "um caso muito complexo, que levou tempo e esforço substancial para desvendar". O lynchpin & rsquo ;, Jason Hu.
Quando não há provas de irregularidades a 4 de agosto de 2017.
O Serious Fraud Office (SFO) encerrou sua investigação criminal sobre a conduta do Banco da Inglaterra dizendo que, após uma investigação completa, não há "evidência de criminalidade em relação a este assunto". O SFO tinha sido.
Escondendo-se atrás de uma concha 4 de agosto de 2017.
O superastro do futebol, Cristiano Ronaldo, foi acusado pelas autoridades espanholas de usar o que eles acreditam ser uma empresa-fantasma nas Ilhas Virgens para "criar uma tela". a fim de esconder sua renda total, que equivale a quase & libra.
Dinheiro sujo 20 de junho de 2017.
De acordo com o Financial Times, a quantidade de dinheiro sujo & rsquo; lavar no sistema financeiro do Reino Unido atingiu um recorde. A pesquisa do jornal constatou que pedidos de informação de governos estrangeiros, respecti.
Após o dinheiro, 7 de junho de 2017.
& lsquo; Siga o dinheiro & rsquo; é uma exortação chave na maioria das investigações, já que o dinheiro é usado como um motivador, mesmo em crimes que parecem não ter nada a ver com isso. Um exemplo recente disso é o suposto envolvimento de Donald Trump.
Investigadores forenses que fornecem evidências de testemunhas periciais em 5 de junho de 2017.
As investigações estão em curso há alguns anos, no caso de um homem de Gales do Sul, que descobriu ter ativos escondidos por um juiz no início deste mês. O homem é dono de um negócio de aluguel e já havia sido preso por oito meses por violar a condição.
Investigação financeira incita Ação de Comissão de Caridade 23 de maio de 2017.
Uma investigação financeira pela polícia de Yorkshire em uma instituição de caridade de artes marciais levou a Comissão de Caridade a congelar as contas bancárias da instituição de caridade. A força começou uma investigação financeira na Fundação Comunidade Jack Raine, que w.
Evidência de eficácia dos contadores forenses 12 de maio de 2017.
Um novo estudo provou que os empresários e indivíduos estão reconhecendo os benefícios de contratar um contador forense cedo em casos como negligência profissional ou disputa de acionistas, já que seu uso aumentou mais de 20% no ano passado.
Lavando a roupa suja 12 de maio de 2017.
Tipo "lavagem de dinheiro" UK & rsquo; em uma pesquisa do Google e você recebe mais de 200.000 resultados. Muitos podem não ser relevantes, mas não há dúvida de que a lavagem de dinheiro é mais comum no mundo comercial do que nunca. Em poucas palavras, m.
Evidência para contadores forenses 2 de maio de 2017.
HM Revenue & amp; A Alfândega (HMRC) invadiu esta semana dois clubes de futebol e prendeu várias pessoas em uma tentativa de recuperar provas que serão usadas em uma investigação forense. 180 agentes foram mobilizados em todo o Reino Unido e na França e recolheram.
Exame forense dos registros do corpo de ciclistas em 26 de abril de 2017.
A British Cycling foi solicitada a abrir seus registros financeiros para o exame forense após alegações de impropriedade ao longo de vários anos. Em essência, o órgão foi acusado de abusar do dinheiro público destinado ao seu World Class Perf.
Empresas da Shell 10 de abril de 2017.
As investigações financeiras forenses parecem ser o sabor do mês na televisão no momento, já que, duro nos passos de Follow the Money, outra série, Vera, tem falado sobre "conseguir os meninos forenses". No entanto, onde segue.
Um estilo de vida pródigo 4 de abril de 2017.
O ex-chefe da famigerada família Adams, Terry Adams, acaba de ter seu recurso contra uma ordem de indenização de quase 700.000 quedas. Adams disse que não tinha fundos suficientes para pagar uma dívida para com o governo de £ 651.611, mas um juiz no governo.
Mantendo o dinheiro limpo 27 de março de 2017.
Um dos problemas que os criminosos têm é a limpeza. o dinheiro que recebem por suas atividades nefastas. Portanto, eles têm que criar maneiras cada vez mais inventivas de lavá-lo e há atualmente um caso envolvendo a Rússia que sugere.
Após o pagamento em 20 de março de 2017.
A série da BBC 4 Follow the Money está de volta em nossas telas para uma segunda série. O thriller policial ilumina os indivíduos que tentam descobrir crimes econômicos e, na última parcela, os investigadores forenses foram solicitados a desvendar sujos.
Fraude no ponto mais alto em cinco anos em 10 de março de 2017.
Pesquisas recentes descobriram que houve um aumento de 32 por cento no valor total de fraudes reportadas e um aumento de 35 por cento no valor médio das fraudes reportadas em 2016. No entanto, o relatório vem com a ressalva de que a fraude é a dica .
Investigando propriedade beneficiária e outros ativos em 3 de março de 2017.
Apelidado de "o bilionário mais jovem da África", Ashish Thakkar perdeu recentemente uma decisão sobre a propriedade de ativos familiares em seu processo de divórcio. Thakkar, que afirma ter ativos de apenas £ 445.532, diz que não tem controle sobre Mar.
A investigação criminal segue as descobertas da Charity Commission em 20 de fevereiro de 2017.
O ex-jogador de futebol do Charlton Athletic, Richard Rufus, está sendo investigado pela polícia da cidade de Londres depois que um relatório da Charity Commission concluiu que "má gestão" no centro cristão internacional de Kingsway (KICC). O Sr. Rufus já tinha sido marcado.
Investigação na pista rápida 13 de fevereiro de 2017.
Uma porta-voz do Serviço de Insolvência disse aos parlamentares que o "fast tracking" investigação sobre o colapso do BHS pode durar até abril de 2019 por causa da grande quantidade de dados compilados. De acordo com Sarah Albon, a autoridade agora tem g.
10 anos de investigação revelam fraudes multimilionárias em 3 de fevereiro de 2017.
Uma investigação descrita como o mais longo e mais complexo caso da história da Thames Valley Police & rdquo; resultou em seis pessoas sendo condenadas por uma fraude de milhões de libras. Os cinco homens, um dos quais era banqueiro sênior e uma mulher.
Nada supera as evidências em 23 de janeiro de 2017.
Após as notícias de que a Rolls-Royce pagou £ 671 milhões esta semana para as autoridades do Reino Unido e dos EUA para resolver alegações de corrupção, o Financial Times apresentou uma manchete clássica & ndash; "Temer o agente secreto menos do que o contador". Thi.
Indivíduos acusados ​​pelo DoJ 13 de janeiro de 2017.
Embora o Serious Fraud Office (SFO) tenha encerrado sua investigação sobre a suposta manipulação do mercado de câmbio em março passado devido à insuficiência de provas, o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) indiciou três ex-traders forex com sede no Reino Unido.
Investigação Global Libor em 6 de janeiro de 2017.
Investigadores do Serious Fraud Office (SFO) entrevistaram o chefe do Barclays no Japão, Mark Dearlove, no mês passado, como parte de sua investigação sobre a manipulação da Libor; um sinal de que mais executivos seniores estão sendo investigados na investigação global. .
Investigador financeiro elogiou 23 de dezembro de 2016.
Um investigador financeiro que rastreou quase 185.000 mulheres foi expulso de uma mulher de 91 anos com doença de Parkinson por três chamados "cuidadores". foi elogiado por um juiz na audiência de confisco do grupo. As três mulheres.
Ex-executivo da Tesco evita cobranças em 16 de dezembro de 2016.
O ex-diretor comercial da Tesco, Kevin Grace, foi informado nesta semana que não enfrentará acusações do Serious Fraud Office (SFO), uma vez que continua sua investigação sobre um buraco de US $ 1,6 milhão nas contas do gigante dos supermercados. A.
Não é um jogo tão bonito 12 de dezembro de 2016.
HM Revenue & amp; A alfândega (HMRC) confirmou que está investigando os assuntos fiscais de dezenas de clubes de futebol, jogadores e agentes para "possíveis irregularidades". Segundo uma porta-voz da Receita, 43 jogadores, oito agentes e 12.
Procurando as provas em 2 de dezembro de 2016.
O ex-diretor financeiro do grupo de software do Reino Unido, Autonomy, foi acusado pelos promotores norte-americanos de perpetrar uma elaborada fraude financeira destinada a "enganar investidores, analistas e auditores". Sushovan Hussain é acusado de ter sido o.
Cesta de lavanderia para encolher 25 de novembro de 2016.
A Agência Nacional de Crimes (National Crime Agency, NCA) diz que até 90 bilhões de libras são lavadas no Reino Unido a cada ano, o que o governo pretende parar com a Lei de Finanças Criminais que atualmente tramita no Parlamento. Sob as novas leis, centenas de britânicos prope.
A "investigação complexa" do regulador de pensões, 18 de novembro de 2016.
Notícias surgiram esta semana que HM Revenue & amp; Alfândega (HMRC) supostamente prendeu Dominic Chappell & ndash; o empresário que comprou a BHS por 1 libra do magnata bilionário Sir Philip Green. A suposta prisão ocorreu na véspera de um High Cou.
A investigação dos Papers Panamá levou a comentários adicionais em 11 de novembro de 2016.
Após a divulgação no início deste ano dos "Panama Papers", o chanceler Philip Hammond revelou nesta semana que os assuntos financeiros de mais 43 indivíduos ricos estão sob revisão. Quando os detalhes vieram pela primeira vez à luz, o.
Investigando os maiores ganhadores em 7 de novembro de 2016.
O National Audit Office (NAO) publicou um relatório sobre inquéritos por HM Revenue & amp; Alfândega (HMRC) em super-rico & rsquo; contribuintes e identificou como essas pessoas são investigadas. Segundo o NAO, uma em cada três das pessoas mais ricas.
Agitando-se um ninho de vespas 31 de outubro de 2016.
O Watford FC confirmou que o clube iniciou uma investigação interna sobre um documento financeiro supostamente fabricado fornecido à Liga Inglesa de Futebol (EFL) e que está levando o assunto "extremamente a sério". O P.
Data marcada para o julgamento de fraude da Tesco em 21 de outubro de 2016.
Uma data foi marcada para três ex-executivos da Tesco comparecerem ao tribunal para enfrentar acusações de fraude e falsas contas em relação a um escândalo no gigante do varejo que deixou um buraco negro. de até 326 milhões em suas contas. Todos os três m.
Espera-se que a SFO faça um movimento rápido no inquérito da Airbus em 18 de outubro de 2016.
Espera-se que o Escritório de Fraude Grave (SFO) "avance rapidamente". no inquérito criminal sobre o uso de agentes de terceiros pela Airbus para ganhar vendas de jatos comerciais. O caso envolve discrepâncias sobre a quantidade de agentes & rsquo; taxas d.
Contadores forenses não sofrem de pés frios 10 de outubro de 2016.
A maioria das pessoas no Reino Unido sabe que a icônica série de TV Cold Feet está de volta em nossas telas quase 20 anos depois de ter começado e apresenta os mesmos personagens, que agora são mais velhos, mas não necessariamente mais sábios. Na verdade, um dos gang, consultor de gestão Dav.
Saber onde os corpos estão enterrados 30 de setembro de 2016.
Notícias surgiram esta semana que notório gangster, John & Goldfinger & rsquo; Palmer, que já foi descrito como o criminoso mais rico da Grã-Bretanha, esteve sob vigilância por 16 anos, mesmo quando estava na prisão. Nunca longe de acordos financeiros complexos.
O whistleblower acende a investigação forense 23 de setembro de 2016.
Um denunciante da gigante dos supermercados Tesco provocou uma investigação criminal sobre alegada contabilidade falsa depois que um novo executivo-chefe assumiu o comando há dois anos. Isso levou três ex-diretores a serem acusados ​​nesta semana de agir desonestamente para o pe.
Divórcio e as teias complexas de ativos ocultos 13 de setembro de 2016.
Com Londres, a reconhecida capital do divórcio do mundo, um jornal nacional escreveu uma peça nos lugares mais inspirados que os cônjuges tentam esconder e esconder seus ativos. A lista é longa, no entanto, o fato de terem sido descobertos mostra quão vital.
As investigações forenses podem esclarecer e condenar o dia 2 de setembro de 2016.
Uma investigação forense que durou quase dois anos na ex-diretora financeira da Tesco, Laurie McIlwee, resultou no fechamento da empresa. Em dezembro de 2014, o Financial Reporting Council (FRC) lançou uma investigação sobre a ação da Tesco & r.
As empresas precisam estar em guarda 22 de agosto de 2016.
Um relatório recente da Action Fraud, o centro nacional de relatórios de fraudes e crimes cibernéticos do Reino Unido, descobriu que uma em cada cinco empresas foi defraudada por um funcionário, embora esse número seja considerado a ponta do iceberg. Preocupante, esse ri.
Investigação forense revela abuso de confiança 14 de agosto de 2016.
Uma dolorosa e longa investigação forense sobre abuso de confiança por um ex-membro sênior da Casa Real levou à condenação de quatro pessoas nesta semana. O júri no julgamento de Ronald Harper, que foi empregado pela Casa Real.
Os planos da Companies House foram amplamente criticados em 5 de agosto de 2016.
Houve críticas severas à proposta da Companies House de apagar as contas de empresas dissolvidas após seis anos, numa tentativa de reformar o armazenamento e o acesso público aos dados. De acordo com contadores forenses, isso iria interromper a investigação.
Contador forense descobre fraudador 04 de julho de 2016.
Embora tenda a ser as grandes histórias de dinheiro que atingem as manchetes, os contadores forenses são a chave do "ordinário". situações em que as pessoas suspeitam de fraude, como uma história recente que destacou a imprensa local. Um prestador de cuidados em Preston, Lancashir.
O caso do divórcio do oligarca do russo destaca a necessidade para investigação judicial próxima 24 de junho de 2016.
A ex-mulher de um oligarca russo contratou contadores forenses para provar que ela é devida aos £ 5 bilhões que ela alega serem metade da riqueza de seu ex-marido, que ela alega estar escondida por trás de estruturas corporativas complexas. Embora inicialmente.
A fuga do dinheiro prega partido culpado 20 de junho de 2016.
Nas mais recentes e prolíficas referências a investigações forenses financeiras que chegaram às nossas telas recentemente, um farmacêutico suspeito que virou empresário é colocado em cena depois que investigadores financeiros descobrem que ele está ligado a uma série de pagamentos a um homem.
CONTABILIDADE FORENSE BATE A GRANDE TELA 13 de junho de 2016.
O grande número de investigações forenses sobre possíveis irregularidades financeiras na mídia trouxe o trabalho de contadores forenses para o domínio público. Portanto, não é de surpreender que os investigadores forenses sejam a chave em um discurso.
Contadores Forenses Ahoy 06 de junho de 2016.
A atriz Amber Heard, a esposa de Johnny Depp de 15 meses, que está pedindo o divórcio, aparentemente pediu a ele para cobrir os honorários de seu contador forense no valor de US $ 25.000, bem como US $ 50.000 por mês em apoio temporário ao cônjuge.
Manter uma trilha de auditoria em 31 de maio de 2016.
O Banco da Inglaterra ordenou aos bancos do Reino Unido que detalhem as medidas tomadas para proteger os computadores conectados à rede de mensagens bancárias SWIFT, depois que um grupo ainda não identificado usou o sistema para roubar 56 milhões do Banco Bangladesh. Este ato anteriormente não relatado.
Os chefes do RBS não enfrentarão acusações criminais após investigação forense complexa em 25 de maio de 2016.
Promotores do Crown Office anunciaram que ex-chefes do Royal Bank of Scotland (RBS) não enfrentarão acusações criminais relacionadas à venda de ações do banco nos meses que antecederam o seu colapso. Eles estavam investigando o assunto.
Fraudes no IVA investigadas em 16 de maio de 2016.
Duas fraudes de IVA separadas foram descobertas nesta semana por investigadores forenses e, ironicamente, ambas foram realizadas por homens com pretensões de estar no primeiro nome com celebridades aqui e na América. Um, que se descreveu como um designer.
Importância dos Investigadores Forenses 9 de maio de 2016.
Descobrir onde o dinheiro foi "rsquo" tem sido notícia nesta semana, incluindo a história de uma investigação do Sunday Times e reclamações dos Chefes de Polícia Nacional. Conselho. As histórias são de dois extremos opostos do espectro.
O futebolista dá boas-vindas à investigação forense 29 de abril de 2016.
O ex-atacante do Chelsea, Didier Drogba, reagiu com indignação às alegações do Daily Mail de que apenas 14,115 dos 1,7 milhão doados à sua instituição de caridade, a Fundação Didier Drogba, foram para ajudar causas na África. Ameaça ação legal contra.
Riqueza inexplicável 22 de abril de 2016.
Como o "Papers Panamá" escândalo continua, o governo está anunciando uma série de medidas para reprimir a corrupção. Uma proposta é para um registro de propriedade benéfica, o que forçará as empresas offshore a comprarem propriedades no Reino Unido para revelarem a propriedade.
Cada ferramenta disponível 15 de abril de 2016.
As pessoas que cometem fraudes sempre deixarão um rastro de seus erros, por mais inteligentes que tenham sido. Alguns pensam que, se usarem uma rede complexa de contas bancárias ou criarem empresas-fantasma, por exemplo, ninguém será capaz de fazer o wo.
Panama Papers 8 de abril de 2016.
Os chamados "Papers de Panamá" O escândalo levou as autoridades de todo o mundo a colocar em andamento investigações forenses para verificar se os documentos vazados contêm qualquer evidência de irregularidades. Países da Alemanha para a Colômbia foram spurre.
Siga o dinheiro em 1º de abril de 2016.
Contadores e investigadores forenses estão no centro das atenções agora na TV, já que o último thriller escandinavo na BBC4 é sobre uma equipe de investigadores tentando descobrir o que está acontecendo em um negócio aparentemente próspero. Chamado, apropriadamente, siga.
O Deuce De uma investigação 21 de março de 2016.
Novas reclamações cercam o mundo do tênis, já que um promotor italiano que investiga a manipulação de resultados no jogo criticou a Unidade de Tênis por Integridade (TIU, na sigla em inglês) por não ter investigado o assunto. Roberto Di Martino pediu mais jogadores de tênis de topo para ser looke.
Analisando as transações da Goldfinger em 14 de março de 2016.
No começo da semana, a polícia confirmou que o fraudador John & ldquo; Goldfinger & rdquo; Palmer foi assassinado no que a polícia acredita ser um sucesso profissional, apesar de ele ter supostamente “saído”. por mais de uma década. & nb.
Mais investigação forense para o dia 9 de março de 2016.
Uma ex-sub-post-manager conseguiu o financiamento necessário para uma ação civil contra os Correios, tendo sido presa em 2010 por contabilidade falsa. Rubbina Shaheen sempre protestou contra sua inocência e também está buscando obter sua condenação.
Fraude no aumento em 1º de março de 2016.
Pesquisas recentes descobriram que o Reino Unido é um "grande centro de excelência". no que diz respeito à contabilidade forense, com vários indivíduos sendo indicados para prêmios em uma forte competição internacional. Isso é reconfortante, como novo.
A investigação forense continua em 12 de fevereiro de 2016.
O Serious Fraud Office (SFO) está analisando as atividades de um Barclays & rsquo; hedge fund após alegações de que lucrou com o uso de informações confidenciais sobre a Libor & ldquo; low-ball & rdquo; durante a crise financeira. De acordo com o The Times.
Hacking descoberto por investigação forense 09 de fevereiro de 2016.
Um fabricante austríaco de peças aeroespaciais tem sido alvo de um ataque cibernético que resultou em uma perda de € 50 milhões para a empresa. A empresa revelou que seu departamento de contabilidade financeira havia sido alvo de fraudes cibernéticas após investigações forenses.
A Tesco viola o código de conduta do setor em 1º de fevereiro de 2016.
O Adjudicador do Código de Mercearia descobriu esta semana que a Tesco "atrasou conscientemente o pagamento de dinheiro aos fornecedores, a fim de melhorar a sua própria posição financeira". Tendo analisado evidências extensas, Christine Tacon declarou que o gigante dos supermercados.
O que o deuce? 22 de janeiro de 2016.
Em meio a alegações de travessuras financeiras no atletismo, no futebol e no críquete, o "jogo de cavalheiros" de tênis é o esporte mais recente a ser manchado por rumores de manipulação de resultados generalizada. Como o Australian Open começou esta semana.
Erro de software de divórcio atinge milhares de casais em 11 de janeiro de 2016.
Foi revelado, pouco antes do Natal, que uma falha no software com o Ministério da Justiça (MoJ) e o Formulário E & rsquo; pode ter causado a liquidação financeira de milhares de casais divorciados para ser incorreta. Após a descoberta, o MoJ tem la.
A evidência determinará o resultado em 18 de dezembro de 2015.
O presidente da Fifa, Joseph Blatter, apresentou seu caso ao comitê de ética do órgão regulador contra sua suspensão, segundo ele, com evidências de que o pagamento de 1,3 milhão de libras que ele fez a Michel Platigny estava acima do quadro. O pagamento é o assunto o.
Financie os trabalhadores que ignoram as ameaças à segurança cibernética em 14 de dezembro de 2015.
Pesquisas recentes descobriram que os trabalhadores da área financeira estão mais propensos a contornar a proteção da segurança cibernética de sua empresa, com 35% dos pesquisados ​​indicando que eles não entendem completamente. o que constitui um seguro online.
Em nenhum lugar está longe o suficiente 30 de novembro de 2015.
Duncan Bannatyne certamente deve ter muito em mente agora. Testes exaustivos em uma Celebrity Get Me Out of Here podem ser preferíveis a enfrentar uma investigação sobre sua chegada ao Reino Unido. De acordo com o Daily Mail, quando o ex-dr.
Após o dinheiro 2 de novembro de 2015.
O Serious Fraud Office (SFO) confirmou este mês que está investigando possíveis delitos de lavagem de dinheiro no Reino Unido relacionados à corrupção da FIFA, após o recebimento de "novas informações". Um porta - voz da OFS disse que um dos.
Fraude e crime cibernético crimes mais prevalentes 29 de outubro de 2015.
Pela primeira vez em sua história, os resultados da British Crime Survey mostram que a fraude e o crime cibernético são os crimes mais comuns cometidos contra pessoas na Inglaterra e no País de Gales. Essa estatística é ainda mais preocupante porque o crime nessa área é.
As mulheres ganham o direito de reabrir os assentamentos de divórcio em 19 de outubro de 2015.
Duas mulheres que disseram que seus ex-maridos haviam enganado os juízes sobre o quanto valiam esta semana ganharam o direito de ter seus assentamentos reexaminados. Em uma decisão histórica, que poderia ter enormes implicações para reivindicações semelhantes, um advogado cla.
Menos que belas alegações 15 de outubro de 2015.
Footballing body FIFA is back in the news as it has been announced this week that outgoing president Sepp Blatter and UEFA president Michel Platini, along with general secretary Jerome Valcke, who is already on leave amid allegations of black market .
Where cyber crime goes, forensic accountants follow October 2, 2015.
A search on the internet for cyber crime returns almost 6.5 million results, which serves to illustrate how prevalent and dangerous this activity has become. However, for every article on the crime, there is another one detailing how experts are tack.
Calls for forensic wage audit September 28, 2015.
As the Government’s consultation on the implementation of the new National Minimum Wage comes to an end, a story has erupted in the North East about contractor’s pay rates. It appears that two subcontractors have had their contracts cance.
Pensioners could benefit from forensic investigation September 25, 2015.
The Financial Conduct Authority (FCA) has announced that it is to carry out a “forensic analysis” on thousands of annuities sold on a non-advised basis since 2008 to see if they were unsuitable for savers. Hundreds of thousands of pension.
Supporting evidence September 11, 2015.
Emails and other documentation have featured heavily in evidence in the investigation of several cases of fraud or alleged financial misconduct lately. In fact, one woman perpetrated her whole scam using emails she altered so that it appeared that he.
Forensic accountants’ report spurs Panorama investigation September 8, 2015.
In the latest twist in the Post Office versus former employees saga, a Panorama programme aired this month has found no evidence of theft by a sub-postmaster. This is a long-running story, which came to public attention in 2012 after a number of form.
Accountant turns assassin August 21, 2015.
While this might appear to be a somewhat far-fetched title it refers to a new Ben Affleck film which many a forensic accountant is hoping will glamorise the profession. In this instance, the accountant in question is a ‘mild-mannered, socially.
Forensic investigation could clear postmistress’s name August 18, 2015.
A postmistress who was jailed after the investigation by the Post Office into financial irregularities at post offices across the country has been boosted by the intervention of a firm of forensic accountants. Rubbina Shaheen, who kept a post office .
Forensic analysis illustrates poor fund management August 18, 2015.
A forensic analysis of the accounts of beleaguered charity Kids Company shows that it was the Trustees’ failure to build up a reserve that contributed to its downfall. In fact, two Finance Directors left in less than three years because no one .
Deferred payment prosecution July 31, 2015.
A small firm in Rotherham could be about to make legal history by becoming the first business to strike a deferred prosecution agreement with the Serious Fraud Office (SFO), as a way of avoiding prosecution on bribery charges. If agreed, the deal wou.
Independent investigation July 27, 2015.
An independent report has found that technology giant Toshiba overstated profits over a period of six years and that senior executives were complicit in the scandal. This could result in up to 400 billion Yen in charges and the resignation of most se.
A costly business July 20, 2015.
The sale of personal shares in a house building firm has made the news, as the Director involved has said he sold them to fund his divorce settlement. Joint Managing Director of Telford Homes plc, John Fitzgerald, sold 275,000 shares earlier th.
Problems at the Post Office July 16, 2015.
It has widely been reported by the BBC that a confidential report, commissioned by the Post Office, has bolstered the cases of dozens of Subpostmasters and Subpostmistresses who .
Forensic accountants and food fraud July 6, 2015.
The Danes have been employing forensic accountants to investigate food fraud for years, under the premise that a fraudster will always leave evidence in the books. To that end, in 2006, they set up the Danish Food Flying Squad, which includes inspect.
The 24-hour divorce – not possible for many June 26, 2015.
British couples are to be allowed to get divorced in as little as 24 hours from now on, as they can attend a regional ‘divorce centre’ to work on their marriage under a court shake-up. Currently, an uncontested divorce can take up to 33 w.
Forensic accountants – expert witnesses June 23, 2015.
As the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) puts it, forensic accountants are the ‘detectives of the finance world’ and, like their sleuth counterparts in other sectors, they investigate allegations and seek to .
There is always a digital footprint June 12, 2015.
Some people seem to think that if they don’t do something in the ‘real’ world, they leave no trace but this isn’t true; anything anyone does in the digital world leaves a trail and in the case of alleged fraudsters, it is the .
No smoke without fire? June 5, 2015.
That’s what the old saying would lead us to believe but it’s not always the case, of course. It’s what Greg Dyke is saying about Sepp Blatter’s resignation as President of FIFA this week and it’s often said when circumst.
No stone left unturned June 4, 2015.
Reports of the various scandals in the news at the moment, from FIFA to the Keydata ‘death bonds’ saga, are the culmination of, in some cases, years of painstaking investigation into the financial dealings of the various bodies involved. .
Forensic investigation uncovered the extent of spot market manipulation May 22, 2015.
A statement from the Federal Bureau of Investigation (FBI) revealed this week that its Washington Field Office, in collaboration with partners abroad, particularly the UK’s regulatory law enforcement authorities, uncovered manipulation of the f.
A sad case for forensic accountants May 18, 2015.
As the general population ages and dementia and general sickness become more prevalent amongst the elderly, it is unfortunately likely that there will be more cases such as the one concerning the man who defrauded his dying grandfather out of his lif.
Claim and counter claim May 11, 2015.
The long-running saga of the acquisition of UK firm Autonomy by technology giant Hewlett-Packard (HP) has taken a new turn this week after new details of HP’s $5.1bn (£3.6bn) lawsuit have emerged in a court filing. In the documents, HP ac.
Quantifying loss May 5, 2015.
The shocking news from Nepal and the extent of the devastation and loss of life the earthquake has served is a stark reminder that human beings are at the mercy of ‘acts of god’ tal como este. We are lucky in this country that we don.
Forensic accountants find flaws April 27, 2015.
Forensic accountants engaged to investigate the treatment of sub-postmasters by the Post Office have found that the Post Office failed to properly investigate the cause of cash shortfalls in post offices around the country before launching proceeding.
Major investigations April 17, 2015.
As news comes of the “extremely severe” sentence handed to Nina Ricci perfume heir, Arlette Ricci by a Paris court for tax fraud, the French authorities have announced that they are opening criminal investigations into HSBC following the .
The potential to avoid court April 13, 2015.
The battle between IT giant Hewlett-Packard (HP) and the former directors of Autonomy, the company it bought in 2011 on the basis that the business was thriving, has taken another turn after HP has signed an agreement with Autonomy’s auditors t.
Fraud and Forensic Accounting March 30, 2015.
News that Tesco is likely to be sued by another group of shareholders over the retailer’s £263m profit mis-statement will almost certainly lead to further forensic investigations on the part of their legal team. The investors are demandin.
Accounting for food fraud March 23, 2015.
Although more often associated with white-collar fraud, a leading academic argues that forensic accounting can track food fraud and should be used by the UK Food Crime Unit as a matter of routine. Lisa Jack, Professor of Accounting at the Unive.
Landmark ruling for spouses of wealthy partners February 27, 2015.
In a recent landmark ruling, the ex-wife of a wealthy equine vet will have her personal maintenance payments stopped and was told to get a job and not expect to live off her husband for the rest of her life. In addition, the judge said that divorcees.
Low level fraud increasing February 23, 2015.
New research has found that, while the total value of reported fraud cases fell to its lowest level in more than a decade last year, the volume of cases has risen to its highest level with lower level crime on the increase. However, the incidence of .
Protecting Third Parties February 13, 2015.
With hearts and flowers everywhere at the moment, one could be forgiven for thinking we are a nation of romantics but the romance can quickly wear off when someone is unwittingly caught up in crime and has their assets frozen or faces a bill from the.
Tesco to be investigated February 9, 2015.
The Groceries Code Adjudicator (GCA), which is set to be handed new powers to impose penalties on large retailers of up to one per cent of their annual UK turnover, has announced this week that supermarket giant Tesco is to be investigated over its r.
Union leaders push for forensic investigation into business failure February 2, 2015.
Union leaders have called for a forensic investigation into the collapse of parcel delivery firm City Link after the company, which had 2,727 employees across the UK, called in administrators after years of “substantial losses”. City Lin.
Autonomy case dropped by SFO January 23, 2015.
The Serious Fraud Office has dropped its investigation into the sale of Autonomy to Hewlett Packard, saying that, on the information available, there is little realistic prospect of a conviction. However, HP is determined to continue with a separate .
An inside job January 16, 2015.
New research has found that more than 80 per cent of frauds are committed by someone inside the firm, such as employees or subcontractors, rather than by an unknown person. Studies show that almost half of the most frequent types of insider act.
Tell-tale signs January 12, 2015.
With the holiday period firmly behind us, people are back at work and dreaming of the sun but could there be someone in the office who looks like they are on a permanent vacation and yet earns no more than their co-workers? If so, they might be.
New forensic accountants to provide ‘fresh eyes’ December 22, 2014.
The ex-wife of the late, bankrupt property tycoon Scot Young, who tragically fell to his death earlier this month, is looking for a “fresh pair of eyes” to search for the millions she is convinced were hidden during the couple’s div.
Forensic investigation uncovered scale of Ponzi fraud December 15, 2014.
Three of Bernard Madoff’s aides were given prison sentences this week for their part in helping the Ponzi scheme fraudster steal as much as $20bn from investors. Daniel Bonventre, who ran Madoff’s broker-dealer unit for almost 40 ye.
Accounting differences, not fraud December 8, 2014.
There have been further developments in the long-running legal battle between Autonomy, the UK firm that was bought by Hewlett-Packard (HP) in 2011, and its buyer, with Autonomy’s founder citing a document he says shows differences in accountin.
Defence against too much December 2, 2014.
Although by any standards a divorce settlement of more than £337m could be judged a good result, what is being hailed as the largest settlement ever seen in a British court is actually less than the wife’s initial claim thanks to forensic.
Investigation takes five years November 21, 2014.
The former Chief Executive of failed retailer JJB Sports has been convicted this week of a million pound fraud, following a five-year investigation, having been found guilty of receiving undeclared and dishonest cash payments from suppliers. Christo.
Rank No Barrier To Forensic Investigation November 18, 2014.
A Spanish court said last week that it would uphold charges of tax fraud against Cristina de Borbon, the sister of King Felipe VI of Spain in an enquiry into corruption, paving the way for an unprecedented criminal trial. However, the High Cour.
NIFA Welcomes a new member Ensors Chartered Accountants October 31, 2014.
NIFA's newest member Ensors Chartered Accountants has offices in Bury St Edmunds, Cambridge, Huntingdon, Ipswich, London and Saxmundham. Contact Fiona Hotston Moore fiona. hotstonmoore@ensors. co. uk who is a practising mem.
7 key differences between trial & confiscation by David Winch November 3, 2014.
In many respects confiscation proceedings exist in a different world from criminal trials. It is important that lawyers recognise this and adjust their approach to the work accordingly. This article points up, briefly and in the most gener.
He said, she said October 31, 2014.
A software tycoon described his ex-wife as a “psychopath” after a bitter row erupted over a family fortune, during which she claimed he had hidden assets, including the proceeds of the sale of two flats in North Africa. She went on .
An even bigger hole uncovered October 27, 2014.
Now that the financial investigators looking into the overstatement of profits by Tesco plc have submitted their findings to the Financial Conduct Authority (FCA), further anomalies have been discovered, taking the overstatement to £263m, &poun.
Investigations unsettle management structure October 20, 2014.
Continuing investigations into the £250m overstatement of Tesco’s first half profits appear to have caused turmoil at the top, with news of two more directors set to quit. The Company Secretary will leave early next year, having han.
A Messi Business October 10, 2014.
Soccer star Lionel Messi is set to face trial for alleged tax fraud after a judge rejected his appeal to have the charges dropped on Friday. The judge ruled that Messi should have been aware of how his father was managing his financial affairs, meani.
No hiding the distortions October 6, 2014.
Tesco’s recent accounting mis-statement shows how the mis-recording of revenues generally falls into one of two categories, which are either booking revenues earned in one quarter being moved forward or backward into another one, and fake sales.
Complicating the cost of divorce September 26, 2014.
Courts are finding it difficult to make judgments in the cases of estranged wives who become involved in new relationships while still fighting over money with their husbands. According to Mr Justice Mostyn, such relationships were “a sig.
Forensic investigators keep bosses posted September 23, 2014.
The Post Office has been criticised recently for its handling of computer problems that led to a number of sub-postmasters being accused of theft and, in some cases, losing their livelihood, homes and even their liberty. Back in 2013, forensic .
Interpreting the evidence September 12, 2014.
As predicted, the case against former senior managers of Autonomy, the firm that was bought by Hewlett-Packard (HP) for $11bn (£6.7bn) in 2011 and then found to be heading for a ‘financial plane crash’, is hotting up. Now an e.
Little things mean a lot September 11, 2014.
A payroll administrator has just been jailed for four years after a routine audit uncovered a ‘small accounting discrepancy’, which then led to the discovery that the man had defrauded his company of £2.9m over several years. .
Checking up on the details September 2, 2014.
According to research carried out last year, the construction industry was deliberately targeted by criminals perpetrating invoice fraud and one firm lost a staggering £1.1m this way, although the losses on average ranged between £95,000 .
Doing the diligence August 26, 2014.
News that Hewlett Packard (HP) has finally accused the former officials of a firm it bought in 2011 of fraud should serve as a reminder to any organisation thinking of purchasing another one to get their financial investigations done thoroughly by fo.
Accounting detectives August 25, 2014.
It is a measure of how much financial investigation is part of the current mind-set when references to ‘bank account anomalies’ appear in popular TV shows. In the first episode of the BBC’s New Tricks series, which regularly p.
More than number crunching August 19, 2014.
News that Terry Adams, former head of a north London criminal organisation, was turned down for a certificate of inadequacy to show he lacked the funds to meet his crime-linked debts, is evidence that forensic accountants do more than just number cru.
Messi investigation August 12, 2014.
A judge in Spain has rejected a prosecutor’s request to drop charges of tax fraud against Lionel Messi and has ordered the investigation into three cases of suspected unpaid taxes to proceed. A court statement said that there was "su.
Forensic accountants expose ‘fraud, which is theft’ July 25, 2014.
These are the words of Michelle Young, ex-wife of former property tycoon Scot Young, who even went to jail rather than disclose the whereabouts of his assets during their long and bitter divorce. Speaking to the Daily Mail last month in her fir.
Expert forensic accountants can help prevent fraud July 21, 2014.
It was announced earlier this week that the National Employment Savings Trust (NEST) has written off the £1.1m losses it incurred when it was the victim of mandate fraud but that it is now setting up an in-house team to target financial crime p.
Director Ban Increase Could Lead To Forensic Accountancy Need July 14, 2014.
With an increase in directors in England, Wales and Scotland being disqualified by the Insolvency Service this year, there may be more need for forensic accountants to investigate alleged fraudulent or wrongful trading. Figures from the Governm.
Agreement Comes About Through Forensic Accounting June 30, 2014.
Following encouragement by the Groceries Code Adjudicator (GCA), eight major grocers have made voluntary commitments to put a time limit on forensic investigations of suppliers' accounts that have sometimes seen questionable demands made of suppl.
A Need For Forensic Accountants June 20, 2014.
According to a report from the EU’s statistical office, Eurostat, the UK has the highest divorce rate in the European Union, with 2.8 divorces per 1,000 marriages, compared with just 0.6 per 1,000 in Luxembourg. Since divorce settlements .
Forensic Accountants Will Act Quickly June 13, 2014.
One of the proposed legal reforms announced in the Queen’s Speech last week was a crackdown on organised crime, involving the strengthening of the laws on recovering criminal assets. The Serious Crime Bill 2014, which is expected to come .
Forensic Accountants Unravel The Knots June 10, 2014.
A wealthy former model turned fashion director, who was awarded £32m when she divorced her first husband, has just had her second husband jailed for contempt of court. Following her divorce in 2004 from co-founder of French Connection, St.
Forensic Accountants Give Football Club A Sporting Chance June 2, 2014.
The owner of Leeds United FC has called in a team of forensic accountants to get to the bottom of financial chaos at the club after being told that its finances were “the worst mess” his advisors had ever seen. Forensic accountants .
Fighting Fraud With Forensic Accountants May 23, 2014.
Recent research has found that over a third of insurance intermediaries expect the problem of fraud facing the insurance industry to worsen over the next three to five years, with one of the biggest problems being the huge increase in data that firms.
Winning A Fair Share May 16, 2014.
Appeal Court judges have ruled that the ‘Cinderella’ daughter of farmers in Wales should receive a fair share in her parents’ £7m estate for the years of low-paid work she had put into it. Eirian Davies was repeate.
Digging Into The Figures May 9, 2014.
News that Balfour Beatty and National Grid are investigating allegations of fraud on a multi-million pound gas mains replacement contract is a reminder that any business owner suspecting malpractice within the firm should employ a team of forensic ac.
Effect of money laundering on UK economy May 2, 2014.
The National Crime Agency has just published the most comprehensive public-facing analysis to date of the serious and organised crime threats affecting the UK, including the threat to the UK economy from money laundering. According to the repor.
Forensic Accountants can investigate offshore trust assets April 25, 2014.
The ongoing and increasingly bitter divorce between aviation tycoon Clive Joy and his wife Nichola has highlighted how forensic accountants can put offshore trust assets under the microscope. A court in London heard earlier this month that Cliv.
Shareholders In The News - 14 April 2014 April 14, 2014.
The European Commission has just published plans to give the shareholders of publicly quoted companies greater involvement in executive pay policies but what happens in smaller firms when shareholders fall out amongst themselves? The best option fo.
Forensic Accountancy Made Famous April 4, 2014.
Once only spoken of in the business world or high profile divorce cases, forensic accountancy has now become so ‘mainstream’ that even scriptwriters on prime time TV can use the phrase, safe in the knowledge that the viewing public will k.
Directors Who Fail To Keep Accurate Financial Records Face Bans April 1, 2014.
News earlier this month that a company director was disqualified from holding such a position for eight years for failing to keep full and accurate books and records should be a warning that acting in this manner will always be uncovered through a fi.
When Marriages And Businesses Collide March 24, 2014.
Earlier this year a wife won the first round in a bitter divorce after 43 years of marriage, claiming that her “old-fashioned” husband wanted to favour their son over their daughters when it came to sharing out the family business interes.
Proceeds Of Crime Auctioned Off March 14, 2014.
South Yorkshire Police and HM Revenue & Customs (HMRC) are organising an auction next week of jewellery seized under the Proceeds of Crime Act, in a bid to claw back some of the £26m a man and his associates made through tax evasion. .
Pre-Nups Could Protect Women From ‘Predatory’ Men In Divorce March 4, 2014.
As proposals from the Law Commission on the implementation of binding pre-nuptial agreements are put before the Government, a Peer has called for a law to allow couples to settle the terms of their divorce, in a bid to stop men marrying wealthy women.
Delighted Defence - 25 Feb 2014 February 25, 2014.
Forensic accountants working on behalf of property tycoons Vincent and Robert Tchenguiz will no doubt be delighted following a Court of Appeal ruling that liquidators working for the Serious Fraud Office (SFO) must disclose documents relating to a re.
Witnesses For The Defence - 17 Feb 2014 February 17, 2014.
If ever anyone needed expert witnesses on their side, it must be the Infanta Cristina, daughter of King Juan Carlos of Spain, who appeared in court last weekend to face questions over an alleged financial scandal involving her husband, the Duke of Pa.
Experts at finding evidence - 10 Feb 2014 February 10, 2014.
Forensic accountants have been in the news recently, as their expert services have been used by supermarkets which fear that they have overpaid suppliers in the past and need proof of transactions going back as far as six years. However, when d.
More Money Needed To Combat Defence’s Forensic Accountants - 3 Feb 2014 February 3, 2014.
The Serious Fraud Office (SFO) has this week asked the Government for more money to help it press on with its cases against people and firms it suspects of serious financial misconduct. The SFO’s budget has fallen from £52m to &poun.
Fraud Down Last Year - 24 Jan 2014 January 24, 2014.
The analysis of fraud trends during 2013 by the UK's Fraud Prevention Service (CIFAS) reveals that, overall, fraud levels decreased in 2013 by 11 per cent from the levels recorded in 2012, the first year on year drop since 2010, but they remain a.
Ecclestone To Face Trial In Germany - 20 January 2014 January 20, 2014.
The fact that Bernie Ecclestone is back in the news over the sale of part of his F1 empire is a reminder that company valuations must be transparent. In addition to now facing a trial in Germany in April, the 83-year-old is currently awaiting a.
Forensic Accountants Aid Settlement - 9 January 2014 January 9, 2014.
Forensic accountants often only make the headlines when they uncover vast amounts of hidden money, such as when they pulled £45m of assets out of bankrupt former tycoon Scot Younger’s ‘hat’ in his bitter divorce hearing. & nbsp.
Demand For Forensic Accountants - 6 January 2014 January 6, 2014.
The Financial Times pointed out in an article this month that accounting fraud remains “one of the most critical and prevalent issues facing the financial industry”, and highlighted the need for forensic accountancy in suspected cases and.
Forensic Accountants Stay Ahead Of The Game - 13 December 2013 December 13, 2013.
With new apps and software updates coming out all the time, it is no surprise that the world of forensic accounting, which relies increasingly on technology to make its investigations, is also making full use of the advances. A whole range of c.
Forensic Accountants Unearthed Original Anomalies - 6 December 2013 December 13, 2013.
It was announced this week that a further charge has been made against five people in connection with alleged fraudulent activity at welfare to work company A4E, where forensic accountants first found “systemic fraud” in 2009. A rout.
Investigative Accountants Find Missing £40m - 3 December 2013 December 13, 2013.
An investigative team working on behalf of the ex-wife of former ‘fixer’ Scott Young have found sufficient evidence of a fortune of £45m that a judge was able to award Michelle Young £20m in a ruling that is a culmination of a.
Obvious Assets That Can’t Be Found - 26 November 2013 December 13, 2013.
A judge has slammed prosecutors who have been unable to find luxury cars, including a Ferrari Spider and Bentley Continental, despite the fact that, as he said, they are “probably being driven around Mayfair”. Speaking in the confis.
Forensic Accountants Needed To Unravel Complex Finance - 25 November 2013 December 13, 2013.
Lawyers acting for the ex-wife of former tycoon Scot Young have had to engage the services of an experienced forensic accountant as the best means of proving that he actually does have the money to pay the settlement she is seeking. Mr Young, w.
Taxman Cracking Down - 12 November 2013 December 13, 2013.
With the taxman cracking down increasingly on evasion and fraud, the chances are that more businesses than ever could be caught up in the investigation net, even those that have not necessarily done anything wrong. If this happens to a business.
Online Fraud On The Up - 29 October 2013 October 29, 2013.
According to new research more than 230,000 frauds were recorded in England and Wales in the year to June, which represents an increase of more than a fifth on the previous 12 months and a 59 per cent increase in five years. The Office for National S.
Who Else Made Off With the Money? - 22 October 2013 October 22, 2013.
When Bernie Madoff was sentenced to 150 years in jail for perpetrating one of the biggest frauds in history, he shocked the financial world even more when he claimed that he had acted completely alone. However, US investigators are finally about to .
What A Fine Messi - 4 October 2013 October 4, 2013.
The first appearances of football legend Lionel Messi and his father, Jorge, outside court last week in Barcelona looked more like a political rally than a tax evasion trial, with fans crowding outside the court shouting their support for the Argenti.
Britain Losing Billions Through Fraud - 1 October 2013 October 1, 2013.
According to a recent survey, the UK is losing billions of pounds to fraud every year and since the start of the recession the level of fraud has risen by 20 per cent. The survey, which studied fraud data from around the world over the last 15 years.
SFO’s First Prosecution Under UK Bribery Act - 27 September 2013 September 27, 2013.
The first defendants to be prosecuted by the Serious Fraud Office (SFO) under the UK? Bribery Act appeared before Westminster Magistrates Court yesterday (September 23). The SFO had charged the four men connected to Sustainable AgroEnergy with conspi.
Evidence For The Defence Required - 9 September 2013 September 9, 2013.
News that the serious Fraud Office (SFO) has this week charged Olympus with making misleading statements to an auditor means that the camera and medical equipment firm will have to find evidence in its defence. This means that both sides will almost.
Found Out! - 6 September 2013 September 3, 2013.
A judge in the High Court has ordered a divorce settlement to be renegotiated after a London businessman was found to have lied about his wealth when the settlement was originally made. In a landmark ruling, Sir Paul Coleridge ordered the settlement.
Finding the Money - 3 September 2013 August 28, 2013.
The National Audit Office has recently announced that it will be publishing a report later this year on the management and enforcement of confiscation orders, which usually requires the services of a forensic accountant to evaluate how much they shou.
Time Serving - 28 August 2013 August 28, 2013.
Simon Cowell’s pregnant lover, Lauren Silverman, has just been granted a ‘quickie’ divorce in the States from her husband of 10 years and it is alleged that she waited until their tenth wedding anniversary before telling him that sh.
Forensic Audits For Private Security Firms - 12 August 2013 August 12, 2013.
News that private security company G4S has this week withdrawn its bid for a £150m electronic tagging contract with the Government will come as little surprise, as the firm has been accused of overcharging on a previous contract by tens of millions o.
On The Defensive - 22 July 2013 July 22, 2013.
Bribery allegations have been in the news this week, with GlaxoSmithKline’s (GSK) finance chief in China being refused permission to leave the country while an investigation is being carried out into the firm’s Chinese operation, and Form.
Investigators Find Bugs That May Have Cost People’s Freedom - 16 July 2013 July 16, 2013.
The Post Office has this week revealed the results of an independent investigation, which proved there were software defects in its Horizon computer system, potentially leading to false claims against sub-postmasters, who, in some cases, went to jail.
Getting To The Bottom Of God’s Bank - 12 July 2013 July 10, 2013.
News on June 26 that Pope Francis has set up a commission of inquiry to review the activities of the Vatican bank means that an army of investigators are set to pore over details of its 19,000 accounts, 114 employees and £4.6bn worth of assets. It w.
Mandate Fraud Increasing - 10 July 2013 July 10, 2013.
A foiled attempt to defraud a borough council in Wales out of over £2 million, has highlighted the need for businesses to not only be vigilant when it comes to financial transactions with customers and contractors; but to also employ the services of .
The End Of A Partnership - 27 June 2013 June 27, 2013.
The High Court ruled earlier this month that the intellectual property rights for software created within a now-defunct partnership had belonged to the partnership rather than the partner who created it, who was the ex-wife of the other partner. Como .
The Fraud Facts - 6 June 2013 June 6, 2013.
The National Forensic Authority has recently published its Annual Fraud Indicator, which reveals that the estimated loss to the UK economy on an annual basis through fraud is £52bn, although the report also points out that the fraud reported is &ldqu.
Hiring A Forensic Accountant In A Divorce Will Pay For Itself - 31 May 2013 May 31, 2013.
Considering that divorce is up there with bereavement and moving home as one of the most traumatic things a person can expect to endure in his or her lifetime, not to mention an expensive exercise, it is no wonder that people wonder whether employing.
Experts instructed by Unrepresented Parties (Previously known as litigants in person) - 30 May 2013 May 30, 2013.
What difference does an unrepresented party make to the way an expert witness would wish to be instructed and paid? Legal aid cuts introduced in April 2013 will to a great extent remove public funding for civil proceedings i. e. that part of our le.
What’s It Worth? - 29 May 2013 May 29, 2013.
The BBC recently reported that campaigners opposed to the high-speed rail line through the Midlands are seeking legal advice on taking the Government to court; a move which acts as a reminder that forensic accountants can not only be used in high-pro.
The Lifestyle To Which One Has Become Accustomed - 20 May 2013 May 20, 2013.
Although the Office for National Statistics says that the divorce rate is the lowest it has been since 1977, in 2011, which is the most recent year it has statistics on, 10.8 marriages in 1,000 still ended in divorce and the landmark White v White ca.
Give Me The Bad News First - 26 April 2013 April 26, 2013.
There are daily accounts in the news of people who have been found guilty of embezzlement, fiddling their tax, hiding assets in divorce cases or perpetrating fraud on a grand scale, but little or nothing is heard about those who are accused of such c.
Forensic accounting methods save taxpayers over £1bn - 22 April 2013 April 22, 2013.
The National Audit Office announced last month that its National Fraud Initiative (NFI) has saved the taxpayer over £1bn through employing forensic accounting methods and tracking cash lost through fraud, overpayment or error. As forensic accountant.
Forensic Accountants Could Check Financial Applications - 12 April 2013 April 12, 2013.
As credit rating agency Experian reveals that mortgage fraud jumped by nearly 10 per cent last year, mortgage companies may have to ask forensic accountants to verify applications. According to Experian, 38 in every 10,000 mortgage applications was .
Fears over benefit fraud - 5 April 2013 April 5, 2013.
With the introduction of Universal Credit giving rise to fears of mass benefit fraud, officials suspicious of people would do well to follow the methods of forensic accountants in tracking down offenders. Universal Credit will replace benefits inclu.
Finding The Fiddle - 15 March 2013 March 15, 2013.
As two former Crown Prosecution Service employees are convicted of making more than £1m worth of bogus claims for taxi fares, suspicious employers could put their minds at rest – or find out if their concerns are valid – by getting a fore.
Following the Money Trail - 11 March 2013 March 11, 2013.
Finding the assets of criminals can be very difficult when people are determined to hide them but the case is made even more difficult when the perpetrators know exactly what they are doing, as in the recent case of two professionals who laundered mo.
Investigative Accountants To Find QC’s Money - 4 March 2013 March 4, 2013.
As a high-flying London barrister starts a three-and-a-half year sentence for evading VAT over a twelve year period, investigative accountants must start the lengthy process of finding the cash he withheld from HM Revenue & Customs (HMRC). Rohan Per.
Divorce Hot Spots - 1 March 2013 March 1, 2013.
As the top ten hotspots for divorce in the UK are named, divorcing couples should ensure that they have the number of a good forensic accountant in case their current other half tries to hide any of the joint assets to which they are entitled. Unfor.
Forensic Accountants Find ‘Systemic Fraud’ - 25 February 2013 February 22, 2013.
Three more people have been arrested over alleged fraud at welfare-to-work company A4e, highlighting the importance of forensic auditors, who first picked up on anomalies at the company in 2009 during a routine internal audit. The audit unearthed ev.
Forensic Accounting Helps To Convict In Insurance Fraud - 22 Feb 2013 February 22, 2013.
A claims management company has been shut down and two fraudsters jailed after a ‘crash for cash’ fraud ring was exposed through the work of the Metropolitan Police and painstaking backroom work on the criminals’ financial dealings.
Investigative Accounting Useful In Due Diligence - 4th February 2013 February 4, 2013.
With the news that Caterpillar Chief Executive Doug Oberhelman has accepted blame for overpaying a key acquisition in China because of a “deliberate accounting misconduct”, it would be wise for businesses to remember to bring in the inves.
Following Fraudsters’ Money - 28th January 2013 January 28, 2013.
With fraud of some sort or another being in the news almost every day, forensic accountants are being thrust into the limelight, with an article on the practice being used in divorce settlements even making it into the London Evening Standard this we.
Hiding Assets Won’t Work - 21st January 2013 January 21, 2013.
A former property tycoon, who attempted to hide his £400m fortune in an attempt to prevent his wife getting a fair share of the assets after their divorce was jailed this week for his “deliberate” refusal to prove how he lost the money. J.
Forensic Investigation Uncovers Business Loans Corruption - 14th January 2013 January 14, 2013.
Following a large-scale investigation into corruption, fraud and money laundering at a high street bank, which took over two years to come to fruition, Thames Valley police have charged eight people, including two former senior managers at HBOS. Todos.
Olympus CEO Called In Forensic Accountants - 4th January 2013 January 4, 2013.
The first CEO to turn whistleblower, Michael Woodford, last month published a book on how he eventually called in forensic accountants to get to the bottom of the fraud that threatened his livelihood, health and even at one stage, his life. Mr Woodfo.
Investigative Accountants Going Global - 14th December 2012 December 21, 2012.
After As the investigation into wrongdoing over the rigging of the Libor rate continues, international regulators have now uncovered evidence leading to the arrest of two executives at broker RP Martin, while another brokerage has been asked to provi.
Investigative Accounting Brings About First Land Banking Convictions - 14th December 2012 December 14, 2012.
After what has been described as a “complex and painstaking investigation” into the accounts, lifestyles and business practices of a couple of conmen, the UK’s first criminal convictions and prison sentences for a land banking fraud.
Investigative Accounting Aids Insurers Beat Cash For Crash Scams December 10, 2012.
The Insurance Fraud Bureau’s (IFB) statistics from earlier this month reveal that undetected general insurance claims fraud total £2.1bn a year, adding on average £50 to the annual costs individual policyholders face, each year. Following an i.
Rogue Trader Brought Down By Investigative Accounting December 10, 2012.
The recent jailing of former UBS trader Kweku Adoboli for what the police describe as the UK’s biggest ever fraud, is in part due to the internal investigation launched in the summer of 2011 and headed by a forensic accountant. The accountant .
Litigation Support For Business December 10, 2012.
Forensic accounts are often associated with fraud, recovery of assets and finding cash in overseas accounts in criminal cases or locating where spouses have hidden assets in the divorce proceedings of the wealthy. But they are just as vital in scruti.
The Chimera on The Springboard December 10, 2012.
Moylan J described the ostensible accuracy of private company valuations as being no more than a chimera whose purpose was to assist the court “in testing the fairness of the proposed outcome”. His view is shared by many judges and even t.
Picture Your Forensic Accountant in the Hot-Tub…. December 10, 2012.
. And Ask Yourself How You Feel About the Mental Image You Have Conjured Up. It seems likely that the giving of concurrent evidence by expert witnesses, so-called ‘Hot-tubbing’ is likely to become ever more common, not least because the.
Placing a Value on Free Time in Loss of Earnings Cases December 10, 2012.
Consider a self-employed consultant who claims compensation for loss of earnings as a result of a personal injury. Suppose that the Claimant earned £30k pa before the accident and but has earned only £15k after the accident, as evidenced by accountin.
Unprosecuted mortgage fraud in criminal lifestyle confiscations December 10, 2012.
R v Waya – the UK Supreme Court judgment Written on 16 November 2012 by David Winch in 10 most popular this month, Case law, Confiscation, Fraud, Prosecutions. The Supreme Court judgment in the case of R v Waya in November 2012 may prove to be.
Proceeds of Crime Act Nets Millions - 7th December 2012 December 10, 2012.
Thanks to the diligence of investigative accountants, West Yorkshire Police were able to reveal yesterday (November 6th 2012) that they have increased the amount of cash taken though the Proceeds of Crime Act (POCA) every year since 2007 and last yea.
The Money Laundering (Amendment) Regulations 2012 by David Winch November 8, 2012.
Amendments to the Money Laundering Regulations 2007 came into force on 1 October 2012, but what effect will these have on practitioners? The answer in most cases is likely to be ‘little or none’. It is now five years since th.
Confiscation – available amount November 8, 2012.
This article by David Winch article considers what is meant by a defendant’s ‘available amount’ and explains some of the rules the court must follow in determining the ‘available amount’. In confiscation proce.
Money laundering – entering into an arrangement – s328 PoCA 2002 by David Winch October 1, 2012.
Prosecutors are sometimes tempted, unwisely, to strain the meaning of statutory provisions in order to charge a defendant. There have been a couple of successful appeals recently against money laundering convictions unders328 Proceeds of Crime .
Forensic accountant for the high jump in charity bid August 2, 2012.
One NIFA member is aiming high in a bid to raise money to help adults with acquired brain injury. Forensic accountant, Roger Isaacs, is set to take one small step for him and one giant leap for the charity, Headway Somerset. Announcing his sponsore.
Local authority to use Proceeds of Crime Act to crack down on rogue landlords August 2, 2012.
A London local authority is to crack down on rogue landlords using a law normally seen in fraud cases involving forensic accountancy expert evidence. Newham Council is to apply the Proceeds of Crime Act, originally aimed at stripping drug dealers of.
The use of experts, including forensic accountants, is to be cut back in Family Court July 31, 2012.
The use of experts in Family Court, to include forensic accountants, is to be curbed under new UK Justice Ministry proposals. As a report by Mr Justice Ryder on the operation of child proceedings is published, the Lord Chief Justice, Lord Judge, war.
Forensic accountants soon to dip a toe in the evidential 'hot tub' July 31, 2012.
Experts have given a broad ‘thumbs up’ to evidential ‘hot tubbing’ in Court in experiments that could soon be introduced in trials involving forensic accountants. The new practice, where experts give evidence in the witness b.
Forensic accountants and other experts consulted in Family Court changes July 31, 2012.
Forensic accountants are amongst a wide variety of experts being consulted over proposed changes in the way specialists are used in Family Court. Hot on the heels of an update of the civil experts code, the move is aimed at private law financial rem.
Forensic accountants feature in new experts code July 31, 2012.
Forensic accountants are being asked to brush up on a new version of the Experts Protocol published by the Civil Justice Council. The total rewrite, titled ‘Guidance for the instruction of experts to give evidence in civil claims 2012’, .
Forensic accountants unlikely to be caught on camera May 11, 2012.
UK Justice Secretary Kenneth Clarke QC has unveiled plans to allow cameras in Court for the first time in British legal history but it seems unlikely that forensic accountants and other experts will appear live on TV. Mr Clarke said the move was aim.
Forensic accountants key to a six million pound ‘fish scam’ confiscation hearing April 24, 2012.
Illegal fish catches cost nearly fifty million pounds in lost revenue, according to forensic accountancy evidence being considered by the High Court in Edinburgh. In a case that has become known as the ‘black fish’ scam, prosecut.
Firm mounts fightback after forensic accountants uncover scandal April 22, 2012.
Shareholders at global camera giant, Olympus, have voted in a new board after forensic accountants in Japan uncovered a one billion pound scandal involving the hiding of losses going back over twenty years. The company had nominated new memb.
Watch out there’s a forensic accountant about !! April 11, 2012.
Judges and forensic accountants appear to be the professionals to watch for when it comes to keeping a close eye on business expenses, according to an article in the Irish Times on the latest consumer gadgets. It describes one expenses track.
Row breaks out over allegations that corruption investigation lacked forensic accountancy evidence March 23, 2012.
A row has broken out over allegations by former Irish Prime Minister Bertie A'Hern that an anti-corruption tribunal report “..had been arrived at without deploying the services of a forensic accountant..” The fomer Taoiseach's st.
Recruitment drive unearths the origins of modern forensic accountancy March 19, 2012.
The early origins of forensic accountancy have come to light from an unexpected source, the latest recruitment drive by the FBI to boost the number of investigators employed to follow the money and unearth evidence of modern crimes from terrorism to .
Forensic accountants on standby to figure out allegations of expert witness perjury March 11, 2012.
Forensic accountants are set to check out the financial impact of allegations that expert witnesses have made false claims that could add up, said a senior judge, to perjury ‘on an industrial scale’. The allegations come amid a l.
NIFA member gets to grips with money laundering February 14, 2012.
In the latest crackdown on suspected money laundering, officers from HM Revenue and Customs have raided a canal boat moored in the centre of Leeds and arrested a sixty four year old man in a joint operation with police and the UK Border Agency. O .
Forensic accountants to face giving 'paperless' evidence in Court December 4, 2011.
The Crown Prosecution Service is to experiment with 'paperless' criminal trials as lawyers in selected Courts are given laptops and electronic tablets. The plan could mean expert witnesses including forensic accountants giving evidence electronicall.
Forensic accountants campaign against Government legal aid fee cuts November 15, 2011.
Forensic accountants are among a wide range of experts who have launched a campaign for a judicial review of a Government decision to force through caps on expert fees in publicly-funded cases before the Family Court. The organisation, known as the .
Witness fees 'row' hits leading UK accountancy firm November 8, 2011.
The Government of the Channel Island state of Jersey has claimed that a leading accountancy firm billed inappropriately for the cost of attending a hearing that was set up to examine the costs of a state enquiry into child abuse on the island. Deput.
Isle of Man tax haven more open thanks to forensic accountants October 13, 2011.
Forensic accountants, economists and lawyers at the heart of an organisation campaigning against tax havens have praised the Isle of Man Government for their efforts to make money laundering and tax avoidance more difficult. The Tax Justice Network .
Forensic accountants help uncover theft of charity money October 7, 2011.
Howard Rose (c) BBC News A sixty-three year old charity administrator is serving a fifteen month jail term after he admitted stealing more than seventy six thousand pounds from a children's charity. York Crown Court was to.
Forensic accountants in energy price investigation October 4, 2011.
UK energy industry regulator Ofgem has called in forensic accountants as it steps up its investigation into pricing by the big six suppliers. The action has been prompted by EDF Energy's decision to put up its gas prices by 15.4 per cent and electri.
Accountancy giant denies allegations that it missed US mortgage fraud October 3, 2011.
A leading international accountancy firm is facing allegations that it did not use sufficient forensic skills to detect fraud while auditing an American mortgage company that went under in the US housing crash. Complaints have been filed in a Florid.
UK audit industry faces competition investigation July 31, 2011.
After much discussion, consumer watchdog, The Office of Fair Trading, has decided to call for an independent inquiry into the audit industry following criticism of the actions of four of Britain's largest accountancy firms. The OFT started to exam.
MPs criticise the taxman for poor customer service July 31, 2011.
Within days of admitting under-ordering paper for tax statements, Her Majesty's Revenue and Customs has once again been forced to apologise, this time for poor customer service. The criticism came from the Treasury Select Committee of MPs, who con.
Self assessment paper problems no bar to accurate tax payments July 28, 2011.
Around half a million self-employed taxpayers are being given an extra two months to make their July tax payment because of an error by the UK tax authorities. It's been revealed that Her Majesty's Revenue and Customs did not order enough special .
Expert witness immunity against suit falls in landmark Supreme Court decision March 30, 2011.
In a landmark Supreme Court decision, a panel of seven senior judges has decided that expert witnesses, across the criminal, family and civil courts, should no longer have immunity from claims against them for breach of duty in contract or in neglige.
What the NIFA member had to say on the collapse of a Christmas savings company June 23, 2010.
When a Christmas savings company collapsed, BBC News turned to NIFA for specialist advice to find out why it happened. Farepak borrowed £34 million pounds from bankers to buy the savings business but three years later sold it for less than.
Prominent former MP declared unfit to face trial over parliamentary expenses charges June 23, 2010.
An ex-MP due to stand for trial accused of fiddling her parliamentary expenses has been declared unfit to stand trial. NIFA News has learnt that, according to consultant psychiatrist Philip Joseph, the former member for Luton South, 56 year old Marg.

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WASHINGTON - O CoStar Group Inc. divulgou nesta quarta-feira lucro no quarto trimestre de US $ 44,2 milhões. A estimativa média de cinco analistas pesquisados ​​pela Zacks Investment Research foi de ganhos de US $ 1,26 por ação. Quatro analistas entrevistados pela Zacks esperavam 253,9 milhões de dólares.
BILLINGS, Mont. Um juiz disse a autoridades federais que revisassem documentos relacionados ao controverso oleoduto Keystone XL, depois que ambientalistas acusaram o governo de reter detalhes sobre a aprovação do projeto. O juiz distrital Brian Morris, em Montana, disse na quarta-feira que o governo deve fornecer todos os documentos relevantes até 21 de março.
SAN DIEGO - O Encore Capital Group Inc. divulgou nesta quarta-feira lucro líquido no quarto trimestre de US $ 12,7 milhões. A estimativa média de cinco analistas consultados pela Zacks Investment Research foi de 93 centavos por ação. Cinco analistas pesquisados ​​pela Zacks esperavam 284,3 milhões de dólares.
SAN JUAN, Porto Rico - A Evertec Inc. divulgou nesta quarta-feira lucros de US $ 5,8 milhões no quarto trimestre. A estimativa média de seis analistas consultados pela Zacks Investment Research foi de 23 centavos por ação. A Evertec espera ganhos anuais na faixa de US $ 1,25 a US $ 1,41 por ação, com receita na faixa de US $ 411 milhões a US $ 425 milhões.
21/02 - A fabricante de peças para aeronaves United Technologies está explorando uma divisão de seu portfólio de negócios, incluindo motores a jato, elevadores e condicionadores de ar, disse o presidente-executivo Greg Hayes na conferência de investidores do Barclays em Miami na quarta-feira. Hayes disse que a decisão sobre a UTC, que faz com que os elevadores Otis Elevadores, motores de aeronaves da Pratt & Whitney e Carrier Air.
SAN DIEGO _ Bridgepoint Education Inc. na quarta-feira relatou uma perda de US $ 5,7 milhões em seu quarto trimestre. A empresa sediada em San Diego disse que teve uma perda de 20 centavos por ação. No ano, a empresa registrou lucro líquido de US $ 10,5 milhões, ou 32 centavos por ação, atingindo lucro no período.
BRASÍLIA, 21/02 - O Ibama decidirá sobre o pedido da petroleira francesa Total para perfurar a bacia do rio Amazonas, sensível ao meio ambiente, antes do final de maio e, possivelmente, até o final de março, disse à Reuters na quarta-feira. Em agosto passado, o Ibama ordenou que a Total fornecesse informações faltando em sua solicitação.
PASADENA, Calif. _ Green Dot Corp. on Wednesday reported fourth-quarter net income of $12.2 million, after reporting a loss in the same period a year earlier. The average estimate of nine analysts surveyed by Zacks Investment Research was for earnings of 25 cents per share. Sete analistas entrevistados pela Zacks esperavam US $ 206,3 milhões.
Feb 21- Pandora Media Inc reported fourth-quarter revenue on Wednesday that topped Wall Street estimates as the internet radio company added more subscribers to its platform. Um participante tardio do negócio de serviços de música sob demanda, o forte crescimento de assinantes da Pandora vem depois do diretor executivo Roger Lynch, que substituiu o co-fundador Tim Westergren.
HOUSTON, Feb 21- Shares of General Electric Co's Baker Hughes rose on Wednesday after the parent company said it would not shed its holdings in the oilfield services business before the expiration of a two-year lockup period, reversing an earlier stance that had cast uncertainty around the stock. Neste momento, não temos a intenção de mudar nada ou.
DETROIT, 21 de fevereiro - A Ford Motor Co. disse na quarta-feira que Raj Nair, seu presidente para a América do Norte, estava deixando a empresa imediatamente após uma investigação interna achar que seu comportamento era "inconsistente com o código de conduta da empresa". Ford não deu detalhes sobre o que esse comportamento implicava. "Tomamos essa decisão depois de uma revisão completa e cuidadosa.
SUGAR LAND, Texas _ Applied Optoelectronics Inc. on Wednesday reported fourth-quarter net income of $5.7 million. The average estimate of seven analysts surveyed by Zacks Investment Research was for earnings of 82 cents per share. For the current quarter ending in April, Applied Optoelectronics expects its per-share earnings to range from 28 cents to 34.
DENVER _ SRC Energy Inc. on Wednesday reported fourth-quarter profit of $50.8 million. The average estimate of 11 analysts surveyed by Zacks Investment Research was for earnings of 26 cents per share. Dez analistas pesquisados ​​pela Zacks esperavam US $ 133,7 milhões.
ANNAPOLIS, Md. _ Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc. on Wednesday reported fourth-quarter net income of $3.4 million. A estimativa média de seis analistas pesquisados ​​pela Zacks Investment Research foi de ganhos de 32 centavos por ação. Quatro analistas entrevistados pela Zacks esperavam 9,9 milhões de dólares.
DALLAS _ Energy Transfer Equity L. P. on Wednesday reported fourth-quarter profit of $251 million. A estimativa média de seis analistas pesquisados ​​pela Zacks Investment Research foi de ganhos de 32 centavos por ação. Energy Transfer Equity shares have decreased 5.5 percent since the beginning of the year.
DALLAS _ CyrusOne Inc. on Wednesday reported a key measure of profitability in its fourth quarter. O fundo de investimento imobiliário de Dallas disse que tinha fundos de operações de US $ 78,4 milhões, ou 84 centavos por ação, no período. The average estimate of 11 analysts surveyed by Zacks Investment Research was for funds from operations of 81 cents per share.
DETROIT, 21 de fevereiro - A Ford Motor Co. disse na quarta-feira que Raj Nair, seu presidente para a América do Norte, estava deixando a empresa imediatamente após uma investigação interna achar que seu comportamento era "inconsistente com o código de conduta da empresa". Ford não deu detalhes sobre o que esse comportamento implicava. "Tomamos essa decisão depois de uma revisão completa e cuidadosa.

Uma História: a Palavra do Ano do Dicionário.
Palavra do ano.
Nossa escolha de Palavra do Ano serve como um símbolo dos eventos mais significativos de cada ano e das tendências de pesquisa. É uma oportunidade para refletirmos sobre a linguagem e as ideias que representam a cada ano. Então, dê um passeio pela estrada da memória para lembrar de todas as nossas seleções anteriores da Palavra do Ano.
Não foi moda, engraçado, nem foi cunhado no Twitter, mas achamos que a mudança contou uma história real sobre como nossos usuários definiram 2010. Ao contrário de 2008, a mudança não era mais um slogan de campanha. Mas o termo ainda tinha muito peso. Aqui está um trecho do nosso anúncio da Palavra do Ano em 2010:
O debate nacional pode ser resumido pela pergunta: Nos últimos dois anos, houve mudanças suficientes? Tem havido muito? Enquanto isso, muitos americanos continuam enfrentando mudanças em suas casas, contas bancárias e empregos. Só o tempo dirá se a última onda de mudanças pela qual os americanos votaram nas eleições intermediárias resultará em um resultado negativo ou positivo.
Tergiversar.
Esta palavra rara foi escolhida para representar 2011 porque descreveu muito do mundo ao nosso redor. Tergiversar significa "mudar repetidamente a atitude ou opiniões de uma pessoa em relação a uma causa, assunto, etc." Os editores do dicionário viram o mercado de ações, os grupos políticos e a opinião pública passarem por uma montanha-russa de mudanças ao longo de 2011. E assim, nomeamos tergiversar a Palavra do Ano de 2011.
Em um ano conhecido pelo movimento Occupy e o que ficou conhecido como a Primavera Árabe, nossos lexicógrafos escolheram a tag como sua Palavra do Ano de 2012. Aqui está um trecho do nosso lançamento que dá uma boa explicação para a nossa escolha:
2012 viu as campanhas políticas mais caras e alguns dos eventos climáticos mais extremos da história da humanidade, desde enchentes na Austrália a ciclones na China, ao furacão Sandy e muitos outros.
Ficamos sérios em 2013. A privacidade de todos estava naquele ano, desde a revelação de Edward Snowden do Project PRISM até a chegada do Google Glass. Aqui está um trecho do nosso anúncio em 2013:
Muitos de nós abraçamos as mídias sociais, optando por oferecer informações íntimas e fotografias pessoais no Facebook, Twitter e Instagram; Esta participação robusta ecoa uma observação de Mark Zuckerberg em 2010 de que o nível de conforto do público em compartilhar informações pessoais on-line é uma “norma social” que “evoluiu com o tempo”. Mesmo assim, uma pesquisa recente da Harris Poll mostra que os jovens estão agora monitorando e alterando suas configurações de privacidade mais do que nunca, um desenvolvimento que o USA Today apelidou de “efeito de Edward Snowden”.
Alerta de spoiler: As coisas não ficaram menos sérias em 2014. Nossa Palavra do Ano foi a exposição, que destacou o surto do vírus Ebola no ano, chocantes atos de violência tanto no exterior quanto nos EUA e o roubo generalizado de informações pessoais. Aqui está o que nós tivemos a dizer sobre a exposição em 2014:
Do senso de vulnerabilidade que permeia o Ebola à visibilidade de atos de crime ou má conduta que provocaram conversas críticas sobre raça, gênero e violência, vários sentidos de exposição foram expostos ao público este ano.
A fluidez da identidade foi um grande tema em 2015. A linguagem em torno do gênero e da identidade sexual se ampliou, tornando-se mais inclusiva, com acréscimos ao dicionário, como gênero fluido, bem como o prefixo neutro de gênero Mx. A identidade racial também teve muito debate em 2015, depois que Rachel Dolezal, uma mulher branca se apresentando como uma mulher negra, disse que se identificou como biracial ou transracial. Nossa Palavra do Ano em 2015 refletiu as muitas facetas da identidade que surgiram naquele ano.
Xenofobia.
Em 2016, selecionamos a xenofobia como nossa Palavra do Ano. O medo do "outro" foi um tema enorme em 2016, do Brexit à retórica de campanha do presidente Donald Trump. Em nosso anúncio, pedimos aos nossos leitores que refletissem sobre este termo em vez de celebrá-lo:
Apesar de ser escolhida como a Palavra do Ano de 2016, a xenofobia não deve ser celebrada. Pelo contrário, é uma palavra para refletir profundamente à luz dos acontecimentos do passado recente.
A palavra cúmplice surgiu em conversas em 2017 sobre aqueles que se manifestaram contra figuras e instituições poderosas e sobre aqueles que permaneceram em silêncio. Foi um ano de verdadeiro despertar para a cumplicidade em vários setores da sociedade, da política à cultura pop. De nosso anúncio de Palavra do Ano de 2017:
Nossa escolha para Palavra do Ano é tanto sobre o que é visível quanto sobre o que não é. É uma palavra que nos lembra que até a inação é um tipo de ação. A aceitação silenciosa do erro é como chegamos a esse ponto. Não devemos deixar que isso continue a ser a norma. Se fizermos isso, então somos todos cúmplices.